近日，廣州黃埔警方持續(xù)深入推進(jìn)“八大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”“颶風(fēng)2021”“凈網(wǎng)2021”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，搗毀一個(gè)披著藝術(shù)品高價(jià)競(jìng)拍外衣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額達(dá)3億多元，最大限度保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，切實(shí)維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
案發(fā)：投資資金無(wú)法收回，多人向警方報(bào)案
5月初以來(lái)，黃埔警方陸續(xù)接到多名事主報(bào)警，稱(chēng)夏港街某文化藝術(shù)公司利用APP平臺(tái)進(jìn)行藝術(shù)品虛假競(jìng)拍，致使其投資資金無(wú)法取回。
接報(bào)后，黃埔警方迅速組織經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，展開(kāi)全面?zhèn)刹椤?/p>
經(jīng)查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，涉案的APP投資競(jìng)拍平臺(tái)于2月初開(kāi)始上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)，以競(jìng)拍藝術(shù)品（陶瓷擺件、漆器、書(shū)畫(huà)作品等）可獲得高額返利為幌子，在沒(méi)有真實(shí)藝術(shù)品交易的情況下，通過(guò)會(huì)員間“擊鼓傳花”的手法，在平臺(tái)上推高競(jìng)拍價(jià)格，非法收集資金。
真相：競(jìng)拍藝術(shù)品是幌子，“拉人頭”集資是真
據(jù)辦案民警介紹，該平臺(tái)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)一些廉價(jià)的藝術(shù)品作為噱頭進(jìn)行競(jìng)拍，并沒(méi)有真實(shí)的交易行為，以滾動(dòng)“拉人頭”的方式發(fā)展下線(xiàn)，鼓動(dòng)下線(xiàn)在平臺(tái)充錢(qián)參與競(jìng)拍，以此來(lái)控制資金。
該平臺(tái)一開(kāi)始是由內(nèi)部員工發(fā)起競(jìng)拍，再帶動(dòng)其發(fā)展的下線(xiàn)參與競(jìng)拍。在競(jìng)拍逐漸激烈的過(guò)程中，內(nèi)部員工就會(huì)私下操作回籠資金“全身而退”。所謂的發(fā)展下線(xiàn)，無(wú)一例外都是拉攏身邊的親朋好友同事，一起“入坑”。
根據(jù)平臺(tái)的規(guī)定，起拍價(jià)格一般以幾百元起步，再以上一輪競(jìng)拍價(jià)格的交易額度上漲7%，作為下一輪的競(jìng)拍價(jià)格，平臺(tái)則直接賺取交易額度5%作為上架費(fèi)。會(huì)員的收益主要有三類(lèi)：交易額度2%的掛賣(mài)收益、直推下級(jí)4‰的分享收益以及董事收益。
據(jù)事主反映，參加平臺(tái)競(jìng)拍一天能獲利200元至1500元不等，如果發(fā)展了下線(xiàn)，還能同時(shí)收獲下線(xiàn)參與競(jìng)拍的層級(jí)獲利200元至1500元不等的金額。由此可見(jiàn)，發(fā)展下線(xiàn)的層級(jí)越多，收益也會(huì)增多。這也讓更多人趨之若鶩，畢竟競(jìng)拍者瞄準(zhǔn)的只是推高競(jìng)拍價(jià)格后的會(huì)員收益，沒(méi)有人愿用高價(jià)買(mǎi)一個(gè)廉價(jià)的藝術(shù)品。
在一輪輪的競(jìng)拍中，價(jià)格也水漲船高。當(dāng)價(jià)格過(guò)高，無(wú)人接盤(pán)時(shí)，競(jìng)拍者就無(wú)法收回自己的投資資金，錢(qián)被“鎖”在了平臺(tái)里。
據(jù)辦案民警介紹，該平臺(tái)為解決競(jìng)拍者價(jià)高無(wú)人接盤(pán)的問(wèn)題，又在8月份推出了某藝交所，鼓吹鏈接金融區(qū)塊鏈虛擬幣市場(chǎng)，可以“釋放”被“鎖”資金（實(shí)質(zhì)上卻是讓競(jìng)拍者投入更多的錢(qián)進(jìn)平臺(tái)里），引誘會(huì)員通過(guò)充值購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)換虛擬幣的方式，上線(xiàn)虛擬幣交易市場(chǎng)，企圖以此來(lái)?yè)瓮衅脚_(tái)交易數(shù)據(jù)，達(dá)到被并購(gòu)或直接上市的目的。
收網(wǎng)：傳銷(xiāo)本質(zhì)暴露，警方一舉搗毀團(tuán)伙
無(wú)論更換什么外衣偽裝，傳銷(xiāo)犯罪的本質(zhì)依然離不開(kāi)金字塔型的人傳人鏈條。經(jīng)查證，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員達(dá)1.6萬(wàn)多人，層級(jí)架構(gòu)達(dá)28層。會(huì)員不僅可以發(fā)展下線(xiàn)，下線(xiàn)還可以繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，以此組成傳銷(xiāo)人員鏈、按層計(jì)酬的傳銷(xiāo)收益體系。
該案的涉案交易額超3億元，人員涉及全國(guó)21個(gè)省市，平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步研判，專(zhuān)案組確定了以周某（男）為首的11名主要犯罪嫌疑人的身份信息和落腳點(diǎn)。
10月11日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，黃埔警方集結(jié)經(jīng)偵、刑警、預(yù)審、禁毒、食藥環(huán)、巡特警等警種，以及云埔、黃埔、大沙、紅山、夏港等多個(gè)派出所的警力，兵分多路，前往廣州保稅區(qū)、白云區(qū)，以及廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣用于掛網(wǎng)競(jìng)拍的“藝術(shù)品”等涉案物品一批。
目前，11名犯罪嫌疑人已被黃埔警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
